证券代码：300190         证券简称：维尔利            公告编号：2025-018 债券代码：123049         债券简称：维尔转债               维尔利环保科技集团股份有限公司 本公司董事会及董事保证本公告践诺不存在诞妄纪录、误导性讲演大概首要遗漏，并 对其践诺的真正性、准确性和好意思满性负个别及连带株连。   十分领导： “公司”）股票已出现时职意预计三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价低 于当期转股价钱的 85%的情形，触发“维尔转债”转股价钱的向下修正条件。 《对于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公 司推动大会审议，现将关联事项公告如下：    一、可转机公司债券基本情况    （一）可转机公司债券刊行上市情况    经中国证券监督处分委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技 集团股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日公诞生行了 9,172,387 张可转机公司债券， 每张面值 100 元，召募资金总和 91,723.87 万元。本次公诞生行的可转机公司债 券向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登 记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动废弃优先配售 部分）通过深圳证券往还所（以下简称“深交所”）往还系统向社会公众投资者发 行，认购金额不及 91,723.87 万元部分由主承销商包销。经深交所“深证上 2020355 号”文欢跃，公司 91,723.87 万元可转机公司债券于 2020 年 5 月 12 日 起在深交所挂牌往还，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。  （二）可转机公司债券转股期限    公司刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2020 年 4 月 17 日）满六 个月后的第一个往异日（2020 年 10 月 19 日）起至可转债到期日（2026 年 4 月 款项不另计息）。    （三）可转机公司债券转股价钱历次诊疗情况    因实施 2019 年度利润分派有盘算，维尔转债的转股价钱由原 7.58 元/股诊疗 为 7.48 元/股，诊疗后的转股价钱于 2020 年 6 月 4 日奏效。具体情况详见公司于 股价钱诊疗的公告》（公告编号：2020-051）。    因实施 2020 年度利润分派有盘算，维尔转债的转股价钱由原 7.48 元/股诊疗 为 7.38 元/股，诊疗后的转股价钱于 2021 年 5 月 21 日奏效。具体情况详见公司 于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于维尔转债 转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-037）。    因实施 2021 年度利润分派有盘算，维尔转债的转股价钱由原 7.38 元/股诊疗 为 7.28 元/股，诊疗后的转股价钱于 2022 年 6 月 16 日奏效。具体情况详见公司 于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于维尔转债 转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-045）。    因实施 2022 年度利润分派有盘算，维尔转债的转股价钱由原 7.28 元/股诊疗 为 7.23 元/股，诊疗后的转股价钱于 2023 年 6 月 16 日奏效。具体情况详见公司 于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于维尔转债 转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-043）。    公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董 事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 把柄公司 2024 年第一次临时推动大会的授权及可转机公司债券关联法例，董事 会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股价钱自 露馅的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-029）。    公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过了《对于董 事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董事会 第二十六次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。根 据公司 2023 年年度推动大会的授权及可转机公司债券关联法例，董事会决定将 “维尔转债”的转股价钱向下修正为 5.15 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。   公司于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第二次临时推动大会，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董 事会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 把柄公司 2024 年第二次临时推动大会的授权及可转机公司债券关联法例，董事 会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.80 元/股，修正后的转股价钱自 网露馅的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-079）。   因实施 2023 年度利润分派有盘算，维尔转债的转股价钱由原 4.80 元/股诊疗 为 4.79 元/股，诊疗后的转股价自 2024 年 7 月 12 日起奏效。具体诊疗情况详见 公司于 2024 年 7 月 5 日在巨潮资讯网露馅的《对于维尔转债转股价钱诊疗的公 告》（公告编号：2024-082）。   公司于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第三次临时推动大会，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董 事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 把柄公司 2024 年第三次临时推动大会的授权及可转机公司债券关联法例，董事 会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.69 元/股，修正后的转股价钱自 网露馅的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094）。   公司于2024年9月19日召开2024年第四次临时推动大会，审议通过了《对于 董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董 事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 把柄公司2024年第四次临时推动大会的授权及可转机公司债券关联法例，董事会 决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.63元/股，修正后的转股价钱自2024 年9月20日起奏效。具体诊疗情况详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网露馅的 《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-112)。      二、可转债转股价钱向下修正条件   把柄公司《创业板公诞生行可转机公司债券召募讲明书》关联条件法例：   （一）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续期内，当公司股票在职意预计三十个往异日中至少十五个 往异日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下 修正有盘算并提交公司推动大会表决，该有盘算须经出席会议的推动所抓表决权的三 分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，抓有公司本次可转债的推动应 当粉饰。   修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往异日公司股票 往还均价和前一往异日公司股票往还均价之间的较高者。同期，修正后的转股价 格不得低于公司最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往异日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱狡计。   （二）修正规律   公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒 体上刊登推动大会决议等关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分 （如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个往异日（即转股价钱修正日）开 始归附转股央求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为可转债抓有东说念主转 股央求日或之后、转机股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执 行。      三、对于提议向下修正转股价钱的具体讲明   范围 2025 年 2 月 20 日，公司股票已出现时职意预计三十个往异日中至少有 十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“维尔转债”转股价 格的向下修正条件。   为优化公司老本结构，营救投资者权柄及促进公司的长期肃肃发展，把柄《深 圳证券往还所上市公司自律监管设备第 15 号——可转机公司债券》、公司《创业 板公诞生行可转机公司债券召募讲明书》等关联条件的法例及公司股价发达，公 司董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱，并将该议案提交公司推动大会审 议。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往异日公司股票交 易均价和前一往异日公司股票往还均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱 不得低于公司最近一期经审计的每股净金钱值（4.57 元/股）和股票面值。如推动 大会召开时，上述盘算高于本次诊疗前“维尔转债”的转股价钱（4.63 元/股）， 则“维尔转债”转股价钱无需诊疗。   为确保本次向下修正“维尔转债”转股价钱关联事宜的告成进行，公司董事 会提请推动大会授权董事会把柄《创业板公诞生行可转机公司债券召募讲明书》 等关联法例全权办理本次向下修正“维尔转债”转股价钱相关的整个事宜，包括 但不限于详情本次修正后的转股价钱、奏效日历以偏执他必要事项。   四、其他事项   投资者如需了解“维尔转债”的其他关联践诺，敬请查阅公司于 2020 年 4 月 券召募讲明书》。敬请宏大投资者着重投资风险。   五、备查文献  （一）第五届董事会第四十次会议决议。   特此公告。                           维尔利环保科技集团股份有限公司                                            董事会